建设银行:监事会会议决议
时间：2020年03月30日 09:26:32 中财网
原标题:建设银行:监事会会议决议公告股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2020-004
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中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2020年3月27日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
下简称“本次会议”）于2020年3月27日在北京以现场会议方式召开。
本行于2020年3月17日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
监事长王永庆主持，应出席监事7名，实际亲自出席监事7名。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有
限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、 关于2019年年度报告、年度报告摘要的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2019年年度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本
行的实际情况。
二、 关于2019年利润分配方案的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 关于2019年社会责任报告的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 关于2019年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、 关于股东代表监事2020年度绩效考核方案的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、 关于2019年度监事会报告的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议决议将本项议案提交本行2019年度股东大会审议。
请参阅登载于上海证券交易所网站（）的《中国
建设银行股份有限公司2019年年度报告》中监事会报告书相关内容。
七、 关于监事会2019年度工作总结的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、 关于监事会对董事会及其成员2019年度履职情况的评价
报告的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（）的《中国
建设银行股份有限公司2019年年度报告》中监事会报告书相关内容。
九、 关于监事会对高级管理层及其成员2019年度履职情况的
评价报告的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（）的《中国
建设银行股份有限公司2019年年度报告》中监事会报告书相关内容。
十、 关于监事会及其成员2019年度履职情况的自我评价报告
的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（）的《中国
建设银行股份有限公司2019年年度报告》中监事会报告书相关内容。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2020年3月27日
中财网
